Garantex’in kapatılmasının ardından Grinex devreye alındı
ABD Gizli Servisi’nin Mart 2025’te Garantex’in alan adlarına el koymasının ardından şirket yöneticilerinin müşteri varlıklarını Grinex’e aktardığı tespit edildi. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), dün itibarıyla Grinex’i yaptırım listesine ekledi.

Yaptırımları aşmak için kuruldu
OFAC açıklamasında, Grinex’in tanıtım materyallerinde borsanın, Garantex’e yönelik yaptırımlar ve varlık dondurmaları sonrası kurulduğunun açıkça ifade edildiği vurgulandı. Grinex’in kuruluşundan bu yana milyarlarca dolarlık kripto para transferine aracılık ettiği belirtildi.

Garantex ve ortaklarına yeni yaptırımlar
OFAC ayrıca Garantex, üç kurucusu (Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda, Pavel Karavatsky) ve Rusya ile Kırgızistan’daki altı iş ortağı şirkete (InDeFi Bank, Exved, Old Vector, A7, A71, A7 Agent) yönelik yaptırımları da yeniledi.

Ödül çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Garantex yöneticilerinin yakalanması veya mahkumiyetine yol açacak bilgiler için 6 milyon dolara kadar ödül teklif etti.

Geçmiş bağlantılar
Garantex, Hydra dark web pazarı ve Conti, Black Basta, LockBit, NetWalker, Ryuk, Phoenix Cryptolocker gibi fidye yazılımı gruplarıyla bağlantıları nedeniyle Nisan 2022’de yaptırım listesine alınmıştı. Bakanlığa göre Garantex, Nisan 2019–Mart 2025 arasında 96 milyar dolardan fazla kripto işlemine aracılık etti.

ABD’den mesaj
Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı John K. Hurley, “Kripto borsalarını kara para aklama ve fidye yazılımlarına destek için kullanmak ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor. Bu aktörleri ortaya çıkararak dijital varlık sektörünün bütünlüğünü korumaya kararlıyız” dedi.

Kaynak: CUMHA – CUMHUR HABER AJANSI